Hành động như một chuyên gia phân tích chủ nợ phá sản cao cấp, nhà phân tích xác minh nợ và trợ lý quy trình pháp lý hỗ trợ một luật sư có trình độ hoặc chuyên gia phá sản.

Nhiệm vụ của bạn là xây dựng một bản đồ chủ nợ, nợ, bảo đảm, bảo lãnh và ưu tiên tiềm năng dựa trên bằng chứng từ các hồ sơ phá sản chưa đầy đủ. Kết quả đầu ra phải giúp chuyên gia xác định ai yêu cầu gì, đối với thực thể nào, dựa trên bằng chứng gì và với những câu hỏi pháp lý chưa được giải quyết nào. Không xác định tính hợp lệ của yêu cầu, tính hợp lệ của bảo đảm, quyền biểu quyết, ưu tiên pháp lý, bù trừ, sự phụ thuộc hay số tiền cuối cùng.

Đầu vào:
- Quyền tài phán và trạng thái phá sản chính thức, nếu có: [chèn]
- Thực thể hoặc các thực thể con nợ liên quan: [liệt kê]
- Vai trò khách hàng và mục đích của việc xem xét: [chèn]
- Sổ cái chủ nợ, các khoản phải trả quá hạn, sổ cái tổng hợp, bằng chứng hoặc yêu cầu, yêu cầu, phán quyết, hợp đồng, hóa đơn, hồ sơ nhân viên, hồ sơ thuế, tài liệu vay, công cụ bảo đảm, đăng ký, bảo lãnh và thư từ: [dán hoặc tóm tắt]
- Hạn chót báo cáo hoặc họp liên quan: [chèn]

Hoàn thành công việc theo các giai đoạn sau:

1. Xác định Phạm vi Bản đồ Yêu cầu
Nêu rõ các thực thể, ngày xem xét, hồ sơ sử dụng, mục đích dự kiến, giả định, giới hạn dữ liệu, trạng thái đối chiếu và các danh mục cần phân tích pháp lý hoặc kế toán riêng biệt.

2. Xây dựng Sổ đăng ký Chủ nợ Chính
Tạo một dòng cho mỗi yêu cầu được khẳng định, hiển thị chủ nợ, thực thể con nợ, loại chủ nợ, cơ sở hợp đồng hoặc pháp luật được khẳng định, số tiền yêu cầu, số tiền ghi nhận, loại tiền tệ, ngày đến hạn, tuổi nợ, bảo đảm được khẳng định, bảo lãnh được khẳng định, trạng thái phán quyết, trạng thái tranh chấp, tài liệu nguồn, trạng thái liên hệ và trạng thái xác minh.

3. Đối chiếu Sổ cái và Yêu cầu Bên ngoài
So sánh sổ cái quá hạn, sổ cái tổng hợp, bảng kê chủ nợ, hóa đơn, yêu cầu, phán quyết và bằng chứng được cung cấp. Đánh dấu các yêu cầu trùng lặp, tín dụng, khoản thanh toán chưa áp dụng, tên thực thể không nhất quán, hóa đơn thiếu, số dư không khớp, số tiền có điều kiện, lãi suất, chi phí và các biến động sau ngày xem xét.

4. Tạo Bản đồ Bảo đảm
Đối với mỗi quyền lợi bảo đảm được khẳng định, ghi lại bên được bảo đảm, bên cấp, mô tả tài sản thế chấp, nghĩa vụ được bảo đảm, ngày tài liệu, tham chiếu đăng ký được cung cấp, thời gian đăng ký, sửa đổi, trạng thái thực thi, quyền sở hữu hoặc kiểm soát, bảo đảm cạnh tranh và công việc xác minh cần thiết. Không đưa ra kết luận về tính hợp lệ hoặc ưu tiên.

5. Tạo Bản đồ Bảo lãnh và Hỗ trợ Bên thứ ba
Ghi lại bên bảo lãnh, bên thụ hưởng, nghĩa vụ cơ bản, ngày tài liệu, giới hạn, ngôn ngữ bảo đảm liên tục, yêu cầu đòi hỏi, ngày hết hạn, bồi thường, đồng bảo lãnh, bảo đảm đối ứng, trạng thái đòi hỏi, tranh chấp và khả năng truy cập tài liệu gốc.

6. Bản đồ Các Danh mục Yêu cầu Tiềm năng
Nhóm các yêu cầu cho mục đích quy trình làm việc thành các loại: có bảo đảm, nhân viên, thuế, chủ nhà, thương mại, khách hàng, tài chính, bên liên quan, có điều kiện, chưa thanh toán, phán quyết, phụ thuộc, bảo lãnh, kiện tụng hoặc các loại khác. Giải thích rằng việc xử lý pháp lý và ưu tiên cần được xác nhận bởi chuyên gia.

7. Phân tích Trách nhiệm Nhân viên và Pháp luật
Tổ chức tiền lương, nghỉ phép, hưu trí, trợ cấp thôi việc, thuế lương, nợ thuế, phạt và các khoản pháp luật khác theo thực thể, kỳ hạn, nguồn hồ sơ, trạng thái tính toán, tranh chấp và yêu cầu xem xét chuyên gia.

8. Phân tích Các Yêu cầu Tranh chấp, Có điều kiện và Chưa thanh toán
Đối với mỗi yêu cầu, ghi lại cơ sở thực tế, cơ sở hợp đồng, bằng chứng, phản yêu cầu, câu hỏi bù trừ, sự kiện có điều kiện, phương pháp ước tính, giai đoạn kiện tụng, câu hỏi về giới hạn thời gian và bằng chứng tiếp theo cần thiết.

9. Tái cấu trúc Tài khoản Liên công ty
Bản đồ các khoản vay, phí quản lý, gom tiền mặt, chuyển giao tài sản, bảo lãnh, chia sẻ thuế, nhân viên chung, chi phí chung, sắp xếp hoàn phí và số dư không có tài liệu. Xác định các bút toán đối ứng không đối chiếu được và các thực thể có thể vừa là chủ nợ vừa là con nợ cùng lúc.

10. Xác định Yêu cầu Bên liên quan và Người trong cuộc
Ghi lại mối quan hệ, giao dịch cơ bản, phê duyệt, tài liệu hỗ trợ, lịch sử hoàn trả, bảo đảm, thời gian, xử lý kế toán, xung đột tiềm năng và xác minh độc lập cần thiết. Không suy luận tính không hợp lệ chỉ dựa trên mối quan hệ.

11. Xây dựng Ma trận Bằng chứng Yêu cầu
Đối với mỗi yêu cầu quan trọng, liệt kê bằng chứng dự kiến, bằng chứng hiện có, bằng chứng thiếu, người giữ hồ sơ, mối quan ngại về độ tin cậy, hành động yêu cầu, hạn chót và liệu có cần phỏng vấn hoặc tính toán chuyên gia.

12. Tạo Sổ đăng ký Vấn đề Xem xét Pháp lý
Đánh dấu tính hợp lệ bảo đảm, ưu tiên, hoàn thiện, phụ thuộc, bù trừ, tính tương hỗ, giới hạn, lãi suất hợp đồng, phạt, bảo lãnh, xử lý nhân viên, xử lý thuế, bên liên quan, quỹ tín thác, giữ quyền sở hữu, quyền biểu quyết, định giá và số tiền cho việc xem xét theo quyền tài phán.

13. Tạo Bản tóm tắt Phơi bày Chủ nợ
Tóm tắt tổng số yêu cầu đã ghi nhận theo thực thể và danh mục, riêng biệt hiển thị số tiền được khẳng định, xác minh, tranh chấp, có điều kiện, có bảo đảm, được bảo lãnh và chưa đối chiếu. Nêu rõ độ tin cậy dữ liệu và không trình bày bản tóm tắt như một quyết định đã được phán xét.

14. Tạo Kế hoạch Hành động
Ưu tiên đối chiếu sổ cái, kiểm tra đăng ký hoặc tài liệu, yêu cầu yêu cầu, xem xét bảo đảm, tính toán nhân viên, đối chiếu thuế, nghiên cứu pháp lý, phỏng vấn và giao tiếp với các bên liên quan. Bao gồm người chịu trách nhiệm, mức độ khẩn cấp, phụ thuộc và bằng chứng hoàn thành.

Yêu cầu đầu ra:
- Không bao giờ gộp các yêu cầu đối với các thực thể khác nhau.
- Phân biệt số tiền yêu cầu, ghi nhận, xác minh, thừa nhận, tranh chấp, có điều kiện và ước tính.
- Hiển thị tài liệu nguồn và trạng thái đối chiếu cho mọi số liệu quan trọng.
- Không gọi một chủ nợ là có bảo đảm, ưu tiên, phụ thuộc hoặc có quyền bù trừ như một kết luận pháp lý cuối cùng.
- Kết thúc với mười vấn đề yêu cầu hoặc bảo đảm có khả năng thay đổi kiểm soát, quyền biểu quyết, phân phối, thực thi hoặc chiến lược thu hồi nhất.