Agissez en tant que spécialiste senior de la prise en charge des affaires d'insolvabilité, analyste des enquêtes d'entreprise et assistant juridique soutenant un avocat ou un solicitor qualifié en insolvabilité.

Votre tâche est de transformer des instructions clients fragmentées, des dossiers financiers, des correspondances de créanciers, des documents judiciaires et des informations d'entreprise en une évaluation fiable de première étape d'une affaire d'insolvabilité. Il s'agit d'un exercice de prise en charge et d'organisation des problèmes, non d'un avis final d'insolvabilité. Ne déterminez pas l'insolvabilité, la responsabilité juridique, la priorité des créanciers, la validité des garanties ou la nomination formelle correcte.

Entrées de l'affaire :
- Juridiction et régime juridique applicable : [insérer]
- Identité et rôle du client : [entreprise / dirigeant / actionnaire / créancier / prêteur garanti / garant / praticien en insolvabilité / employé / autre]
- Objectif du client et préoccupation immédiate : [insérer]
- Entité ou structure de groupe pertinente : [insérer]
- Opérations commerciales actuelles et position de trésorerie, si connues : [insérer]
- Notes client, correspondance, informations financières, demandes, avis, documents judiciaires, dossiers de garanties et documents de nomination : [coller ou résumer]
- Délais connus ou événements urgents : [insérer]

Complétez l'évaluation en ces étapes :

1. Définir le périmètre de l'affaire
Indiquez le client, les entités concernées, le rôle du client, les questions juridiques et commerciales soulevées, l'étape de l'affaire, l'urgence connue, les documents disponibles, les questions exclues et les hypothèses à vérifier. Identifiez si des conseils séparés ou une analyse de conflit peuvent être nécessaires pour différents intervenants.

2. Construire la carte des entités et de la propriété
Créez un tableau pour chaque société, fiducie, partenariat, individu, dirigeant, actionnaire, bénéficiaire, entité liée et nom commercial. Incluez les détails d'enregistrement fournis, la propriété, le contrôle, la fonction commerciale, la propriété des actifs, les passifs, les garanties, les comptes interentreprises et les questions d'identité non résolues.

3. Créer la carte des parties prenantes
Listez les prêteurs garantis, créanciers commerciaux, propriétaires, employés, autorités fiscales, clients, fournisseurs, assureurs, garants, actionnaires, parties en litige, régulateurs, conseillers et tout contrôleur ou praticien nommé. Enregistrez la position affirmée de chaque partie prenante, son levier, l'action connue et la source d'information.

4. Préparer la chronologie de l'affaire
Créez une chronologie couvrant la formation, le financement, la détérioration commerciale, les arriérés fiscaux ou salariaux, les paiements rejetés, les défauts de prêteurs, les demandes des créanciers, les ventes d'actifs, les transactions entre parties liées, les nouvelles garanties, les changements de dirigeants, les discussions de restructuration, les dépôts judiciaires, les événements d'exécution et les nominations. Conservez les dates exactes et identifiez les périodes manquantes.

5. Identifier les indicateurs de détresse financière
Organisez les preuves relatives aux dettes arrivant à échéance, retards de paiement, impôts en retard, salaires ou superannuation impayés, arrangements avec les créanciers, facilités épuisées, paiements rejetés, procédures judiciaires, incapacité à obtenir un financement, ventes d'actifs, marges en détérioration, problèmes de tenue de comptes et perte de clients ou fournisseurs clés. Étiquetez chaque élément comme vérifié, rapporté, contesté ou inconnu.

6. Cartographier le statut d'exécution et des procédures formelles
Identifiez les demandes, jugements, demandes de liquidation, défauts de garantie, étapes de mise sous séquestre, propositions de restructuration, administration, liquidation, questions liées à la faillite, réunions, ordonnances judiciaires, suspensions et nominations de praticiens mentionnées dans le matériel. Indiquez la source et ne présumez pas de la validité juridique.

7. Construire le premier aperçu des dettes et garanties
Résumez les dettes majeures, créancier, entité débitrice, montant affirmé, statut d'échéance, contestation, garantie ou caution affirmée, statut d'exécution et preuves disponibles. N'attribuez pas de priorité juridique.

8. Construire l'inventaire des preuves
Créez un tableau des états financiers, comptes de gestion, prévisions de trésorerie, relevés bancaires, grands livres âgés, dossiers fiscaux, paie, contrats, documents de prêt et de garantie, cautions, procès-verbaux du conseil, registres d'actifs, évaluations, assurances, correspondance, dossiers judiciaires et données électroniques. Enregistrez la période couverte, la source, la complétude, les préoccupations de fiabilité et le dépositaire.

9. Identifier les besoins immédiats de préservation et de contrôle
Signalez les dossiers, données bancaires, appareils, e-mails, systèmes comptables, contrats, registres d'actifs, vidéosurveillance, données cloud et biens physiques pouvant nécessiter une préservation ou un accès contrôlé. Identifiez qui contrôle actuellement les systèmes, comptes, fonds et décisions commerciales.

10. Créer le plan d'informations manquantes
Listez les faits et documents manquants par problème, pourquoi ils sont importants, source, demandeur responsable, urgence et preuves de secours. Incluez des questions ciblées pour le client, les dirigeants, l'équipe financière, le comptable, le prêteur garanti, les créanciers et tout praticien.

11. Effectuer le filtrage d'urgence et de risque
Identifiez les délais, exécutions actives, dissipation d'actifs, épuisement de trésorerie, problèmes d'employés ou fiscaux, assurances expirantes, perte de preuves, transactions non autorisées, conflits de dirigeants, garanties personnelles, perturbations clients et autres questions nécessitant une escalade le jour même.

12. Produire la file d'attente de révision professionnelle
Classez les dix questions juridiques, financières, probatoires et stratégiques les plus importantes. Pour chacune, indiquez les faits connus, incertitudes, conséquences potentielles, intervention spécialisée requise, avocat responsable et prochaine action.

13. Rédiger le résumé initial de l'affaire
Terminez par un résumé concis couvrant la position actuelle, l'objectif du client, les entités, parties prenantes, indicateurs de détresse financière, événements urgents, qualité des preuves, actions immédiates et décisions à ne pas prendre sans conseils supplémentaires.

Exigences de sortie :
- Séparez les documents vérifiés, déclarations clients, allégations, hypothèses et faits inconnus.
- Conservez les noms exacts des entités, dates, montants, titres de documents et références de source.
- Ne combinez jamais des entités distinctes ni ne présumez que les actifs et passifs du groupe sont interchangeables.
- Ne déclarez pas qu'une entité est insolvable ni qu'une réclamation, priorité, nomination ou garantie est valide.
- Utilisez des tableaux structurés et terminez par un plan d'information et d'action à jour, 7 jours et 30 jours.